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董事會

 

董事會現時共有8名成員, 董事會由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會每年最少舉行四次會議。

 

董事會負責領導及監控本公司,并負責監管本集團之業務、策略方針及表現。董事會負責制訂策略、企業管治及運作監控并向管理層委以權力和責任,以管理本集團之業務。

 

董事會主要職責包括:

- 檢討及批準本集團之營運策略及計劃;

- 制訂及監控本集團重大業務及財務目標;

- 監控管理層之表現;

- 檢討及批準重要活動之政策,如重大收購、投資、撤資、出售資產或本集團任何重大資本開支;

- 確保維持健全而有效之內部控制系統;

- 檢討及批準良好企業管治政策, 包括確立本集團之道德風尚。

 

董事會亦已將各種職責分派至董事會各轄下委員會,包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會。

 

董事會成員

陳朗

非執行董事兼董事會主席

 

陳先生,54歲,于2019年4月獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。陳先生于2019年4月加入中糧集團有限公司,現為中糧集團有限公司副總裁、中糧我買網投資有限公司董事長、本公司全資附屬公司中糧飲料有限公司董事,以及本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司(「中糧可口可樂」)及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司的董事兼董事長。陳先生現亦為香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司非執行董事兼董事會主席及中國安徽大學的客座教授。過去,陳先生曾擔任華潤創業有限公司董事兼董事會主席、華潤(集團)有限公司副總經理、華潤集團(啤酒)有限公司董事、華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司董事長、中國華潤有限公司(前稱中國華潤總公司)董事、華潤萬家有限公司首席執行官、華潤五豐有限公司及華潤怡寶飲料(中國)投資有限公司的董事長,以及華潤勵致有限公司(現稱華潤燃氣控股有限公司)副主席兼行政總裁。陳先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長及戰略委員會委員直至2019年6月;以及香港上市公司華潤啤酒(控股)有限公司執行董事兼董事會主席直至2019年7月。

 

陳先生持有中國安徽大學經濟學學士學位以及美國舊金山大學工商管理碩士學位。

 

慶立軍

執行董事兼董事總經理

 

慶先生,50歲,于2020年1月獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。慶先生現為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂董事兼行政總裁及本公司若干附屬公司董事。慶先生自1993年7月加入中糧集團有限公司及╱或其附屬公司(除本公司及其附屬公司外,以下統稱「中糧集團」),并先后于中糧集團擔任多個職位,包括于2016年7月至2019年3月期間擔任中糧集團有限公司戰略部總監。慶先生于2007年12月至2016年6月期間擔任中糧可口可樂副總經理、于2004年4月至2014年3月兼任中糧可口可樂戰略規劃總監、于2004年4月至2016年6月期間還先后兼任多個職務,包括中糧可口可樂公關部總監及財務部總監、中糧可口可樂飲料(山東)有限公司和中糧可口可樂飲料(北京)有限公司總經理。于2002年6月至2004年3月期間擔任吉林中糧可口可樂飲料有限公司副總經理,以及于2000年4月至2002年5月期間擔任中糧可口可樂銷售運營經理。

 

慶先生先后畢業于中國人民大學及北京大學光華管理學院,分別獲經濟學學士學位及工商管理碩士學位。慶先生于飲料生產、市場營銷、戰略規劃、財務、公共關系及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

 

沈芃

執行董事

 

沈先生,47歲,于2017年12月獲委任為本公司執行董事。沈先生現為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂財務總經理及本公司若干附屬公司董事。沈先生于2002年加入中糧可口可樂,并于中糧可口可樂集團內歷任多個財務職位,包括甘肅可口可樂飲料有限公司財務總監及中糧可口可樂飲料(北京)有限公司財務總監。于加入中糧可口可樂前,彼曾于賽德(中國)控股有限公司和夏威夷發電(中國)有限公司任財務分析員。

 

沈先生于1994年畢業于外交學院,并于2004年獲得對外經濟貿易大學會計管理學士,及于2015年獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。沈先生為高級會計師并于財務及會計方面有逾十五年經驗。

 

肖建平

非執行董事

 

肖女士,56,于2017年1月獲委任為本公司非執行董事。肖女士現時同為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司董事,以及中糧集團有限公司全資附屬公司中糧酒業投資有限公司董事。肖女士曾于2016年4月至11月期間擔任華商儲備商品管理中心常務副總經理兼總會計師。肖女士于1999年加入中國華孚貿易發展集團公司,并歷任多個財務部職位。肖女士于2013年12月至2016年4月期間擔任中國華孚貿易發展集團公司總會計師兼財務部經理。肖女士曾出任于上海上市的中糧屯河糖業股份有限公司的董事直至2018年2月。

 

肖女士畢業于中共中央黨校函授學院,主修經濟管理學,并曾于中國社會科學院研究生院完成兩年制的財政學專業進修課程。肖女士為高級會計師及高級國際財務管理師。 肖女士于財務及會計方面擁有豐富經驗。

 

覃業龍

非執行董事

 

覃先生,57歲,于2017年1月獲委任為本公司非執行董事。覃先生現時同為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司董事,以及中糧集團有限公司全資附屬公司中國茶葉股份有限公司董事。覃先生于1992年加入中糧集團,曾歷任多個管理職位,包括于2014年9月至2016年11月期間擔任中糧國際有限公司副總裁、于2013年5月至2014年9月期間擔任中糧集團有限公司戰略部副總監,以及于2005年9月至2013年5月期間擔任上海上市公司中糧屯河股份有限公司總經理。

 

覃先生畢業于南昌航空工業學院(現為南昌航空大學),獲工學學士學位及持有清華大學技術經濟專業碩士學位。覃先生于業務管理方面擁有逾二十年經驗。

 

祈立德

獨立非執行董事

 

祈先生,70歲,于2005年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。祈先生現為英高投資有限公司聯席董事總經理、證券及期貨事務監察委員會收購及合并委員會主席及收購上訴委員會委員。祈先生過去曾擔任香港證券及投資學會董事及任香港聯合交易所有限公司上市委員會后補委員。祈先生于企業融資方面擁有廣泛經驗。

 

祈先生持有英國諾定咸大學歷史及藝術史學士學位及南非約翰內斯堡維瓦特斯蘭大學工商管理碩士學位。

 

李鴻鈞

獨立非執行董事

 

李先生,67歲,于2008年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生曾擔任證券及期貨事務監察委員會收購及合并委員會委員、香港聯合交易所有限公司上市委員會委員、九廣鐵路公司財務委員會專家成員及香港上市公司恒隆集團有限公司執行董事兼財務總監。

 

李先生持有香港大學經濟及社會科學學士學位,并為香港會計師公會資深會員及蘇格蘭特許會計師公會會員。李先生于財務和會計領域擁有逾三十年經驗。

 

莫衛斌

獨立非執行董事

 

莫先生,71歲,于2017年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。莫先生現為香港上市公司雅士利國際控股有限公司獨立非執行董事。莫先生于2012年擔任本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂高級顧問,并自2002年至2011年期間擔任北京可口可樂飲料有限公司總經理。自1993年至2001年期間,莫先生擔任杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的總經理,并亦曾任職太古飲料有限公司總經理,負責監督太古飲料有限公司在中國的裝瓶廠管理。

 

莫先生于1975年獲得加拿大麥基爾大學(McGill University) 經濟學學士學位。莫先生于飲料生產、營銷及綜合性管理方面擁有豐富經驗。



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